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中共彻查非居民金融账户 竟有深层目的
信源:自由亚洲论坛|编辑:2017-10-12| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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继早前中国大陆通过《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,也被称为中国版CRS后,包括四大行及中信在内的逾十家银行正在展开一场针对非居民金融账户的大规模彻查摸底行动。

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据证券时报官方微博券商中国10月12日报导,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

另外,包括工行、农行、中银、建行、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

针对不同客群,摸排步调不一:对高净值客户的排查更为紧急,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。而对不足百万美元的低净值客户,时限则涉到明年12月末。

以建行个人非居民身份声明为例,除了姓名、年龄、现居地、出生地等基础信息外,非居民要填报税收居民国(或地区),以及纳税人识别号。

这些信息被报送到相关部门后,国家税务总局将按照中国对外签订的协议,交换给账户持有人归属的居民国税务主管。

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