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警方破获特大电信诈骗案:冻结四千余万元
信源:澎湃新闻|编辑:2018-04-16| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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近日,烟台莱阳市公安局在前期大量侦查取证的基础上,组织280余名警力,赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地,克服重重困难,开展集中收网行动,成功破获了“12.09 海联国际”特大网络投资诈骗案。现场抓获违法犯罪嫌疑人190人,采取强制措施押解回莱阳130人,查扣电脑200余台,冻结资金4000余万元,实现了对该诈骗团伙的全链条打击。

该案犯罪嫌疑人通过非法途径购买大量可能涉及投资方面的公民手机号码信息,然后由操盘手使用女性微信号通过搜索手机号添加被害人好友。在聊天过程中装作加错人,慢慢开始聊天,包装自己为单身、“白富美”身份,通过数日到半个月的时间加深感情。

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在取得被害人初步信任之后,再慢慢带入自己正在跟着“姑妈”或“分析师”作微盘炒期货类投资。在介绍微盘的过程中,由团伙骨干成员制作微盘高额盈利的虚假图片,操盘手再将盈利图片发给被害人,引诱被害人跟随投资。

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在投资初期,多数被害人因谨慎等原因会进行小额投资,在赚到部分好处后会加大投资量。当被害人没有能力加大投资量的时候,嫌疑人回利用APP平台后台操作将被害人投资全部清仓,造成被害人巨额损失。

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