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一诈骗犯罪集团以传销模式运行:成员骗钱上交提升业绩
信源:澎湃新闻|编辑:2018-04-16| 网址:http://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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4月16日,被公安部挂牌督办,在社会造成恶劣影响,备受社会各界关注的宁夏“12.15”特大电信诈骗案,经(宁夏)固原市原州区人民法院3天集中庭审一审宣判,69名被告人以诈骗罪定罪处罚,7人被判处10年以上有期徒刑。

首要分子李时权对整个犯罪集团起组织、领导作用,按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚,决定执行有期徒刑14年,并处罚金10万元,涉案财产一律予以没收,上缴国库;吴月琼、骆金、闫燕飞等6名主犯分别判处12年至10年有期徒刑;58名成员判处5年以下有期徒刑不等;4名涉案人员,因犯罪情节轻微,免于刑事处罚。

冻结银行存款222万余元;扣押现金25万余元;没收涉案房屋5套、银行卡426张、车辆4辆、手机175部,及作案笔记本电脑4台,记录诈骗剧本的笔记本36本。

涉案人员成员中年龄最大45岁,最小18岁,其中女性28人,平均年龄仅为24岁左右。

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2018年1月17日,备受社会关注的“12.15”特大电信诈骗案在宁夏固原市原州区人民法院一审公开开庭审理。

庭审3天,判决书11万多字

“该案涉案人数之多、地域之广、押解难度之大、安保任务之重、团伙内部组织之严密、诈骗金额之多,诈骗手法之新颖,在宁夏乃至西北地区均尚属首例。” 负责案件审理的法官介绍,该案于今年1月17日在原州区人民法院公开开庭审理,由于该案涉案被告人数多、涉案金额多、犯罪事实和证据材料多,组织庭审时间长、难度大,为确保庭审高效、公正、文明、有序进行,受理案件第一时间就成立了审理领导小组和专案合议庭。从2017年11月5日到宣判,合议庭成员放弃休息时间,加班加点封闭进行封闭阅卷,对129本案卷进行了认真、细致、全面阅读,形成阅卷笔录5本,3万多字。”法官说。

针对阅卷工作中梳理出的问题,合议庭及时与检察机关召开协调会,将阅卷过程中梳理出关于补充证据、庭审过程中公诉人出示证据顺序和庭审结构等问题与检察机关沟通予以解决,将控辩双方可能出现的争议问题详细列出,并对部分犯罪事实定性问题进行了沟通,确保庭审时从容应对。

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