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美解除对汇业银行达15年制裁:曾指其替朝鲜洗钱
信源:东网|编辑:2020-08-12| 网址:https://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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据8月11日报道,澳门汇业财经集团主席区宗杰当天表示,收到美国政府的通知,在“无需进一步诉讼,也无需任何一方承担责任的情况下”,美国已撤销对澳门汇业银行长达15年的制裁。

美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)也确认了此事,并于当地时间10日发布两份声明:宣布废除自2005年起对汇业银行的调查认定及制裁措施,撤销对汇业银行的洗钱“指控”,重新评估该银行。

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美国金融犯罪执法局声明截图

美国金融犯罪执法局2005年9月20日提交一份文件显示,该局于2005年指控澳门汇业银行涉及协助朝鲜“洗黑钱”,为朝鲜“从事非法活动的挂名公司”提供金融服务“超过20年”,支持“恐怖主义”活动。美国财政部据此要求美国金融机构断绝与汇业银行的联系。

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