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$100万现金换支票,华人帮忙换钱,却被FBI抄家
信源:洛杉矶华人圈公众号|编辑:2020-08-12| 网址:https://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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美国很多华人小老板,都有这种经历,收了不少现金,到买房的时候,去找朋友换支票!但是,洛杉矶华人圈小编今天要警告你的是,这是非法的,已经有人帮忙换支票而吃了官司!

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8月7日,纽约南区联邦法庭大陪审团正式起诉一名华人毕华奋(Hua Fen Bi, 音译),他帮人将100万美元的现金兑换成了支票,被控“阴谋经营无牌汇款业务”(CONSPIRACY TO OPERATE UNLICENSED MONEY TRANSMITTING BUSINESS)。

根据起诉书,纽约皇后区居民毕华奋是一名针灸师,他自己开了一家诊所,还将办公室租给疼痛专科医生CC2,后者在曼哈顿、长岛和皇后区服务患者。在2016年,CC2要自己的下属CC3去打听,看看谁手中有现金想换支票,CC2说自己的公司能提供此类服务。

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于是CC3就找到毕华奋,请他介绍需要现金换支票的客户。毕华奋自此之后介绍了多人,还帮其它公司将现金换成CC2诊所的支票,这些支票后来存入了不同的银行账户,总共非法转账逾100万美元。

举例说,2017年10月19日,毕华奋给CC3发送公司3和4的名字,次日开了7张、共计79,600美元的CC2公司支票,收款人分别填写公司3和4。

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2019年3月和4月,执法人员获得三份司法授权的搜查令,搜查CC2在曼哈顿的公寓、仓库和健身房更衣室,搜到25万美元现金,相信是他非法参与换汇业务的所得。

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