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犯罪团伙包装6千余人补缴1.2亿公积金,诈骗10亿
信源:澎湃新闻|编辑:2020-09-28| 网址:https://www.popyard.org     抄送朋友打印保留

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嫌疑人构建起以某黑客、金融从业者、管理者、操作手、洗钱团伙、出资方、猎头中介、一般贷款人在内的8级渠道,以垫缴公积金伪造征信记录后骗取银行贷款,这一链条浮出水面:目标以居住在偏远山区、征信没问题的农民等为主,替其垫钱补缴公积金后,通过手机申请个人信用贷款,完成审核等,几乎当天就能拿到20-30余万贷款,但前7级渠道层层提取后,贷款人往往只能拿到数百元至数万元不等的贷款,有些贷款人甚至一分钱都拿不到。

9月28日,红星新闻记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉,日前,该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人118人。

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眉山高新警方抓获犯罪嫌疑人

据警方介绍,三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,为6000余人补缴公积金1.2亿,以此作为银行进行信用评定的参考物,在手机APP上进行信用贷款。诈骗多家银行贷款逾10亿元,大量贷款逾期造成全国范围内信贷资金重大损失,影响恶劣,系四川省涉案金额最大、人数最多的贷款诈骗案。

更让人震惊的是,这些6000余名“被包装”的贷款人中,许多都是居住在偏远山区的农民,其中不乏目不识丁者、单身汉,甚至还有人双目失明,但犯罪团伙仍能伪造证明来通过银行审核,许多人明知是贷款诈骗仍故意而为,既是受害者,也是行骗者……

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